La police espagnole a arrêté 34 membres présumés d’un gang criminel soupçonné d’avoir mené diverses escroqueries visant à voler les données de plus de quatre millions de personnes.
Les forces de l’ordre à travers le pays ont participé à 16 perquisitions qui ont non seulement permis de saisir du matériel électronique et des bases de données informatiques, quatre véhicules coûteux et 80 000 euros, mais également de confisquer une batte de baseball, un katana et deux armes à feu.
Selon un communiqué de presse de la Policía Nacional espagnolele gang criminel aurait gagné près de trois millions d’euros grâce à des escroqueries par courrier électronique, téléphone et SMS – y compris des escroqueries de type « fils en détresse » dans lesquelles les parents sont amenés à croire que leurs enfants sont en danger à moins que l’argent ne soit envoyé de toute urgence.
Depuis le début de l’année, des enquêteurs spécialisés de l’unité espagnole de cybercriminalité auraient enquêté sur les activités du réseau criminel, après que des milliers de rapports du public ont révélé l’ampleur de l’opération.
Les escrocs auraient accédé illégalement aux bases de données d’établissements de crédit et d’organismes financiers, d’où non seulement ils auraient volé des données, mais auraient également crédité les comptes des clients avec de l’argent.
Ensuite, les victimes ont été contactées par les malfaiteurs, qui les ont informés qu’une erreur technique leur avait permis d’obtenir un prêt et qu’elles devaient le « rembourser » en suivant les instructions fournies par l’escroc.
Les victimes ont ensuite été dirigées vers de faux sites Web se faisant passer pour des institutions financières et ont saisi des informations sensibles qu’elles pensaient être une reproduction du faux prêt, mais qui en réalité communiquaient des données directement aux cybercriminels.
Les données volées ont été principalement monétisées par le gang, selon la police, en les vendant à d’autres cybercriminels et fraudeurs – bien que d’autres bénéfices aient également été canalisés vers des plateformes d’investissement en cryptomonnaies.
Le gang aurait également vendu l’accès à des sites Web et à des outils qui les ont aidés à mener des activités cybercriminelles.
Dans un tweeterqui comprenait des séquences vidéo de certaines des arrestations et des perquisitions dans les propriétés, la police espagnole a déclaré qu’elle n’excluait pas la possibilité que d’autres auteurs et victimes puissent encore être identifiés.
La police espagnole a remporté une série de succès contre les cybercriminels ces derniers mois, notamment l’arrestation d’un développeur présumé de scarewares, un hacker adolescent prolifiqueet un anneau de phishing qui a volé 5 millions d’euros aux victimes américaines.
